中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司增资扩股项目挂牌公告

受相关单位委托，杭州文化产权交易所（以下简称“杭州文交所”）将于2026年9月22日至2026年11月23日对中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司增资扩股项目进行挂牌公告，现公告如下：

一、增资扩股标的：中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司。

二、公开新增投资者数量：中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司通过杭州文交所公开引进一名投资方。

三、本次项目公开引进投资方后，新增注册资本金：人民币柒佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥7,172,100.00元），新增注册资金占增资后总注册资本的41.77%。

四、本次项目挂牌价格：拟募集资金总额不低于人民币贰亿肆仟陆佰柒拾贰万元整（¥246,720,000.00元），其中人民币柒佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥7,172,100.00元）计入注册资本，超出部分计入资本公积。

五、本次项目原股东不参与增资。

六、本次项目不涉及职工安置。

七、意向投资方资格条件：

1.意向投资方须为中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人或其他组织，具备良好商业信用、财务状况，拥有足额支付投资款的能力，不存在重大失信记录、重大行政处罚等不良情形。

2.若意向投资方采取其他企业股权作价出资，用于出资的股权权属清晰完整，不存在权属争议等权利瑕疵；该股权应当与公司具备产业协同效应，并由符合国资监管要求、具备相应资质的中介机构完成审计及资产评估。

3.采用股权作价出资的，意向投资方应当为该用于出资股权的合法完整持有人，有权处置该等股权。

4.本次增资接受联合受让，联合受让各方均须分别满足本条全部资格条件，并须书面确定牵头主体，明确各联合受让方内部出资比例、权利义务及连带责任。

5.符合法律法规、国资监管规定及杭州文交所交易规则的其他要求。

6.本次项目，交易保证金为人民币伍拾万元整（¥500,000.00元），意向方应在报名登记截止前，完成交易保证金的缴纳。本次交易成交的，视成交情况对交易保证金进行处置，若投资方使用货币进行出资的，则交易保证金转为交易价款的一部分；若投资方使用非货币进行出资的，则在完成本次项目后（工商登记办理完成）的三个工作日内，将投资方缴纳的交易保证金原路退回。未成交的意向投资方缴纳的交易保证金则原路退回。保证金不计息。

八、交易服务费：人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00元），由本次项目投资方承担。

九、报名登记截止时间：2026年11月23日下午16时整。

即日起接受咨询。符合上述意向投资方资格条件的意向投资方均可在报名登记截止前办理报名登记手续。具体见挂牌资料。

联系人：吴先生     联系电话：0571-85333666

联系地址：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢6层

                                   杭州文化产权交易所

                                     2026年9月22日  

交易须知

受相关单位（以下简称委托方）委托，杭州文化产权交易所（以下简称“杭州文交所”）发布下述增资扩股项目的公开挂牌公告，并制定本交易须知：

一、增资扩股标的：中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司。

二、公开新增投资者数量：中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司通过杭州文化产权交易所公开引进一名投资方。

三、本次项目公开引进投资方后，新增注册资本金：人民币柒佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥7,172,100.00元），新增注册资金占增资后总注册资本的41.77%。

四、增资扩股挂牌价格：拟募集资金总额不低于人民币贰亿肆仟陆佰柒拾贰万元整（¥246,720,000.00元），其中人民币柒佰壹拾柒万贰仟壹佰元整（¥7,172,100.00元）计入注册资本，超出部分计入资本公积。

五、交易保证金：人民币伍拾万元整（¥500,000.00元），意向方应在报名登记截止前，完成交易保证金的缴纳。

六、本次增资扩股将使用网络竞价的方式确定最终的投资者，其中挂牌价格为人民币2.4672亿元，加价幅度为人民币100万元或其整倍数。若信息披露期内，只有一家意向方报名，经增资企业资格确认后，则该意向方被确认为投资方；若信息披露期内，有两家或两家以上竞买人报名，经增资企业资格确认后，则采用网络竞价方式确定最终投资方；若信息披露期内未有意向方报名的，则在不变更披露信息内容的情况下，按照15个工作日为一个周期进行延长披露。

七、报名登记截止时间：意向投资方应在2026年11月23日下午16时整前，完成报名登记及缴纳交易保证金（以受让申请截止前款到下述账户为准，交易保证金缴纳账户：户名：杭州文化产权交易所有限公司；开户行：中国民生银行杭州分行营业部；账号：699388680）。

八、本次公开挂牌期限为：2026年9月22日至2026年11月23日。

九、意向投资方资格条件：

1.意向投资方须为中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人或其他组织，具备良好商业信用、财务状况，拥有足额支付投资款的能力，不存在重大失信记录、重大行政处罚等不良情形。

2.若意向投资方采取其他企业股权作价出资，用于出资的股权权属清晰完整，不存在权属争议等权利瑕疵；该股权应当与公司具备产业协同效应，并由符合国资监管要求、具备相应资质的中介机构完成审计及资产评估。

3.采用股权作价出资的，意向投资方应当为该用于出资股权的合法完整持有人，有权处置该等股权。

4.本次增资接受联合受让，联合受让各方均须分别满足本条全部资格条件，并须书面确定牵头主体，明确各联合受让方内部出资比例、权利义务及连带责任。

5.符合法律法规、国资监管规定及杭州文交所交易规则的其他要求。

十、报名资格确认：信息披露期满后15个工作日内。

十一、委托方、杭州文交所依法有权在撤回、撤除挂牌交易标的并不受意向投资方（或投资人）追索。交易内容发生变化的，经杭州文交所审核通过后在报名截止前前告知投资人，相关变化补充内容为本次挂牌交易的挂牌资料的有效组成部分。

十二、交易服务费：人民币壹拾伍万元整（¥150,000.00元），由本次项目投资方承担。

十三、在被确定为投资方之日起5个工作日内与杭州文交所签订《成交确认书》，并按《成交确认书》所载内容，履行相关义务后，与增资企业签订相关《增资协议》。

十四、本次项目成交后，视成交情况对交易保证金进行处置，若投资方使用货币进行出资的，则交易保证金转为交易价款的一部分；若投资方使用非货币进行出资的，则在完成本次项目后（工商登记办理完成）的三个工作日内，将投资方缴纳的交易保证金原路退回。未成交的意向投资方缴纳的交易保证金则原路退回。保证金不计息。

十五、投资方成交后拒绝签署《成交确认书》《增资协议》等相关文书的，视为其毁约，杭州文交所不再返还其已付的交易保证金并有权追究其违约责任。如逾期支付总成交款项的，投资方每天支付按逾期额万分之五计算的滞纳金，逾期付款超过20个工作日的，视投资方根本违约，投资方已付的交易服务费和履约保证金不予返还，委托方有权追究其违约责任。投资方毁约或根本违约情况下，杭州文交所、委托方有权单方面解除《成交确认书》《增资协议》等相关文书（若已签订）。

十六、委托方关于本次交易的特别说明及投资方应履行的义务：本次挂牌交易公告后即可进入尽职调查期，意向投资方在公告期间有权利和义务自行对挂牌交易标的和标的企业进行全面了解，认真全面阅读标的企业本次增资扩股的审计报告及评估报告。意向投资方通过资格确认后，即视为其已详细阅读并完全认可标的企业本次增资扩股所涉审计报告、评估报告及该等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受标的企业本次增资扩股挂牌资料内容及挂牌交易标的的现状及瑕疵，以及已完成对标的企业本次增资扩股的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次增资扩股项目，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。

十七、本次挂牌交易是经公告及公开展示后才举行的，挂牌交易的标的以现状为准。故杭州文交所对本次挂牌交易标的状态及品质不作担保，也不承担瑕疵的担保责任。

十八、意向投资方提供的资料、签署的文件（包括但不限于签署的挂牌交易报价书、挂牌交易承诺书）及本《交易须知》等均为本次挂牌交易资料的有效组成部分。

杭州文化产权交易所

 2026年9月22日

一、标的企业（融资方）简况

货币单位：元人民币

二、投资方资格条件